Названо имя жителя России, обвиняемого США в отмывании $4 млрд. через bitcoin

Автор: Федотова Светлана Тимофеевна 28 Июля, 2017, 0:08
Названо имя жителя России, обвиняемого США в отмывании $4 млрд. через bitcoin

В 2011 г американские власти объявили в международный розыск жителя России Александра Винника который подозревается в отмывании денег на сумму 4 млрд. долларов через сервис по обмену криптовалют BTC-E. Об этом проинформировал news.rambler.ru.

38 летний Александр Винник был арестован и доставлен в прокуратуру Салоников, запущена процедура по экстрадиции в США, о чем проинформировали греческие СМИ. До этого греческие стражи порядка задержали 39-летнего мужчину, изъяв из номера его отеля электронное оборудование. Если верить информации, распространенной греческой полицией, задержанный с 2011 года руководил противозаконной группой, которая занималась отмывкой денег заработанных преступными способами через транзакции с криптовалютой.

«С 2011 года он управляет противозаконной организацией, которая организовала один из важнейших интернет-ресурсов электронных правонарушений в мире», — сообщили в милиции.

По предварительным имеющимся сведениям следствия, житель россии «получил» средства, похищенные в итоге взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-E и иную принадлежащую ему биржу Tradehill. Житель Российской Федерации был «ключевой персоной» для данной биржи.

Заговор с целью отмывания денег.

Трамп предложил расследовать вмешательство украинской столицы в выборы США
До этого , 11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в следующем году . Свое обращение президент США превратил также создателю программы-расследования на телеканале Fox News Шону Ханнити.

25 июля в итоге специализированной операции Александр Винник был арестован, а в среду доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США. Операция проводилась при содействии американских властей. Его имя не называется, понятно только, что ему 38 лет.

Как правило правонарушители «обеляли» деньги, приобретенные после компьютерных взломов, продажи наркотиков, а кроме этого налоговых нарушений.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте греческой милиции, отмывание происходило с 2011 года. До этого официальных подтверждений тому, что Винник владелец BTC-E, не было. Винник называется собственником и оператором нескольких счетов на BTC-e, включая учетные записи администратора, а еще - собственником основного бенефициара биржи, управляющей компании Canton Business Corporation.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте scccampusnews.com, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат scccampusnews.com, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Технические вопросы направляйте веб-мастеру по эл. почте: info@scccampusnews.com.

Главные новости